Хакер Poloniex перевел ETH на сумму более 3,3 миллиона долларов в санкционированную Tornado Cash
Хакер, стоящий за атакой на криптовалютную биржу Poloniex в ноябре 2023 года, недавно перевел более 1100 эфиров (ETH) на попавший под санкции криптомикшер Tornado Cash.
Хакер отправлял эфир партиями, сохраняя при этом активы на сумму более 180 миллионов долларов в разных блокчейнах.
Хакер Poloniex отмыл 1120 ETH
По данным Arkham Intelligence, хакер Poloniex перевел 100 ETH 11 пакетами на Tornado Cash, доведя в общей сложности до 1100 ETH (на сумму около $3,37 млн), и еще два по 10 ETH ( стоимостью примерно 61 400 долларов США) 7 мая, и все это в течение четырех часов.
Помимо Ether, хакер Poloniex ранее перевел 501,62 BTC на сумму около 32 миллионов долларов США 30 апреля на неизвестный биткойн-адрес (bc1qt…xfekh).
В портфеле хакера в настоящее время находятся активы на сумму 181,3 миллиона долларов, в том числе Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT и Floki, при этом Ether является их крупнейшим активом в 25 563 ETH на сумму 78,6 миллиона долларов.
В ноябре 2023 года Poloniex потеряла из-за хакера криптоактивы на сумму 125 миллионов долларов, при этом из горячего кошелька биржи было украдено более 175 различных токенов.
После атаки владелец Poloniex Джастин Сан пообещал полное возмещение пострадавших средств, а также предложил хакеру вознаграждение в размере 5 %, если он вернет 95 % украденных средств в течение семи дней.
В марте компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что хакеры, использовавшие эксплойт HECO Bridge, который также произошел в ноябре 2023 года, перевели более 40 391 ETH (145,7 миллиона долларов США) в Tornado Cash.
Мошенники по-прежнему используют Tornado Cash
Последние события показывают, что киберпреступники по-прежнему используют Tornado Cash, инструмент анонимизации, который позволяет пользователям скрывать следы транзакций, несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в Август 2022 г.
По данным Минфина США, криптомикшер использовался киберпреступниками, такими как северокорейская группа Lazarus, для отмывания украденных средств.
После санкций OFAC разработчики Tornado Cash столкнулись с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций.
Алексея Перцева, одного из разработчиков, арестованного в Нидерландах в августе 2022 года, голландская прокуратура обвинила в отмывании криптовалюты на сумму 1,2 миллиарда долларов через миксер.
Роман Шторм не признал себя виновным в США в отмывании более 1 миллиарда долларов украденных криптофондов, а также в других обвинениях, в то время как третий разработчик, Роман Семенов, который был добавлен в санкционный список OFAC, остается на свободе.
Пост Poloniex Hacker переводит ETH на сумму более 3,3 миллиона долларов в санкционированный Tornado Cash впервые появился на CryptoPotato.
