Соучредитель BTC-e признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег на 9 миллиардов долларов
Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. В публичном сообщении Министерства юстиции США (DOJ) от 3 мая россиянин признал свою роль одного из операторов BTC-e, содействовавшего незаконным транзакциям на сумму 9 миллиардов долларов в период с 2011 по 2017 год по торговле криптовалютой. Платформа.
Роль Винника в «преступных» операциях BTC-e – Министерство юстиции США
По данным Министерства юстиции, до своего закрытия в 2017 году BTC-e была одной из основных платформ перевода денег для киберпреступников во всем мире. Власти США заявили, что криптовалютная биржа обрабатывала средства от нескольких злоумышленников, включая хакеров, мошенников, коррумпированных государственных служащих и торговцев наркотиками.
Министерство юстиции заявило, что Винник, будучи оператором BTC-e, был союзником этих преступников, что привело к потере 121 миллиона долларов. Они заявили, что для облегчения теневых транзакций BTC-e не имел каких-либо протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и не был зарегистрирован в качестве платформы для перевода денег в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), несмотря на то, что значительная часть граждан США находится в США. свою клиентскую базу.
Прокуроры США также подчеркнули, что криптовалютная биржа работала с несколькими незарегистрированными подставными компаниями без политики KYC или мер по борьбе с отмыванием денег при переводе средств для своих миллионов клиентов. В частности, они утверждают, что Винник был ответственен за создание многих из этих подставных компаний, которые помогали работе биржи BTC-e.
Комментируя заявление Винника о признании вины, заместитель генерального прокурора Лиза Монако высоко оценила усилия Министерства юстиции по борьбе с преступлениями, связанными с использованием цифровых активов.
Монако сказал:
Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, борется с криптопреступностью по всему миру. Это признание вины отражает постоянное стремление Департамента использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, контроля над криптовалютными рынками и возмещения ущерба жертвам.
Что дальше будет с Винником?
В первый раз Винник был задержан греческими властями в 2017 году по обвинению в отмывании денег на основании ордера на арест, выданного США. В 2020 году соучредитель BTC-e был экстрадирован во Францию, где с него сняли обвинения в использовании программ-вымогателей, но признали виновным в отмывании денег и приговорили к пяти годам тюремного заключения.
После двухлетнего пребывания во французской тюрьме Александра Винника наконец перевели в США. Во время своего пребывания в Северной Америке Винник пытался совершить обмен пленными с участием США и Российской Федерации.
Однако после того, как Винник признался в заговоре с целью отмывания денег через биржу BTC-e, гражданин России теперь должен ожидать решения судьи федерального окружного суда США в соответствии с конституционными принципами и другими законодательными принципами.
Общая рыночная капитализация криптовалют на дневном графике оценивается в $2,267 триллиона | Источник: график TOTAL на Tradingview.com.
