Tradeto

Отзывы

• 2023-11-03

  12:06

  SCAM-обменник

  2 0

  Перевел им btc. Свою часть они не исполнили (не перевели мне usdt). Заморозили транзакцию из-за высокого AML Score. Требуют проходить KYC и всю цепочку получения высылать!!!!! Это Вам надо? Я бы не стал с ними связываться если бы знал..
  
  Operation ID: 11977

  От IlyaTT ( 217.138.215.* ) 2023-11-03 12:06 3 Комментарии Добавить комментарий

  • [Мы считаем, что данный отзыв несет нарочный характер с целью порчи репутации. Клиент намерено отказывается от прохождения верификации для разморозки своих же средств, требуя возврат без KYC, что противоречит правилам сервиса, которые клиент принял при создании заявки на обмен.]
    
    Уважаемый клиент,
    
    Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с действующей AML политикой, Ваши средства были временно заморожены из-за высокого AML Score.
    
    Для проверки происхождения средств был использован сервис Crystal.
    
    Подчеркиваем, что средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет успешно завершена необходимая процедура верификации. Этот процесс является обязательным условием для снятия ограничений.
    
    Мы ссылаемся на пункты наших правил, с которыми соглашаются все клиенты перед созданием заявки на обмен:
    - 7.7 Примечание 1
    - 7.7 Примечание 2
    - 7.8
    
    Мы призываем Вас содействовать в верификации.
    
    Благодарим Вас за понимание и терпение в данной ситуации.
    
    С уважением,
    Администратор TradeTo.Cash.

    От Tradeto 2023-11-03 12:32

  • То Вы говорите, что это Биржа заморозила, то Вы проверили Crystal и сами не хотите проводить операцию....Где-то обман. Да и у вас же на странице AML написано, если клиент не хочет проходить KYC обмен отменяется, деньги возвращаются..

    От IlyaTT 2023-11-03 12:54

  • После недели мне вернули деньги за вычетом комиссии. Финансовых претензий к обменнику я не имею.

    От IlyaTT 2023-11-13 01:55