CryptoXchange

Отзывы

• 2024-09-25

  10:13

  Присваивают деньги

  0 0

  Заблокировали средства "по причинам — из-за высокого уровня риска показателя в AML" — просят фото, видео, паспорт, анализы. Выдуманная служба безопасности решила присвоить деньги! В подтверждение того, что это выдуманный бред, у меня был параллельный вывод с того же кошелька в то же время на 3 другие обменки. У них почему-то все пролетело и не было рискованных транзакций)) Очень не рекомендую данную обменку. Требовать паспорт, селфи — это вообще, что такое? Вы собрались мои данные использовать как раз таки в ваших транзакциях, которые AML не проходят?
  
  
  Посидите почитайте комментарии. Среди накрученных отзывов, спокойно можно найти комментарии с такими же проблемами. Документы просят, чтобы самим отмывать бабки на чужие доки
  
  Operation ID: 99466

  От sourent ( 85.94.27.* ) 2024-09-25 10:13 1 Комментарии Добавить комментарий

  • В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

    От cryptoxchange 2024-10-01 09:07